Αυτές είναι οι εκθέσεις για το ξεπλημα βρώμικου χρήματος

 


Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο email σας

 Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Ανάμεσα στα όσα αναφέρουν οι εκθέσεις τονίζεται η ανάγκη ενίσχυσης του νομικού πλαισίου για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Επίσης,αναφέρεται ότι οι 100 μεγαλύτεροι καταθέτες και δανειολήπτες στην Κύπρο, είναι κατά κύριο λόγο νομικά πρόσωπα που έχουν την Κύπρο ως χώρα κατοικίας, αλλά έχουν άλλη χώρα καταγωγής, όπως Ρωσία, Ουκρανία, Ελλάδα και άλλες.  

Η έκθεση της Deloitte

Η Έκθεση της Moneyval