Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
Τα θέματα που θα ασχοληθεί είναι
Θέμα 1: Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2012.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ως αναγκαία και εισηγείται την αναβολή των ως άνω εργασιών επειδή δεν ήταν εφικτή η ολοκλήρωση της ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων και η έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο ενόψει του γεγονότος ότι η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου ολοκληρώθηκε μόλις στις 30 Ιουλίου 2013.
Θέμα 2: Διορισμός των ελεγκτών της Εταιρίας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
Η απόφαση για διορισμό των ελεγκτών είθισται να γίνεται κατά την ίδια συνέλευση όπου εξετάζονται οι οικονομικές καταστάσεις. Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη διεκπεραίωση των ως άνω εργασιών κατά την ημερομηνία που θα εξεταστούν οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
Θέμα 3: Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Bάσει απόφασης του μεταβατικού Διοικητικού Συμβουλίου οι αμοιβές των μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων για την περίοδο 1/5/2013 – 31/12/2013 έχουν μειωθεί κατά 20% (σε ετήσια βάση) σε σύγκριση με τις αμοιβές που είχαν εγκριθεί από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας. Αυτή η απόφαση λήφθηκε στα πλαίσια της προσπάθειας για μείωση των λειτουργικών εξόδων της Εταιρίας.
Οι αμοιβές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου αντιπροσωπεύουν τη συνολική τους αμοιβή. Δεν υπάρχει δηλαδή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή για συμμετοχή τους σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών εταιριών του Συγκροτήματος στην Κύπρο ή το εξωτερικό. Όσον αφορά τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Αμοιβών και το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούν δικαιολογημένη τη διαφοροποίηση της αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, λόγω του μεγάλου αριθμού των θεμάτων που επιλαμβάνεται η Επιτροπή αυτή και του χρόνου που αναλώνεται από το κάθε μέλος για ενημέρωση και προετοιμασία αναφορικά με τις συνεδρίες της Επιτροπής.
Υπό το φως των πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των μειωμένων αμοιβών για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως: Ποσό σε ετήσια βάση
Πρόεδρος €68.000
Αντιπρόεδρος €51.000
Μη εκτελεστικά μέλη €13.000
Πρόεδροι Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου €3.300
Μέλη Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου €2.100
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου €6.300
Μέλη Επιτροπής Ελέγχου €4.200
Για την περίοδο 1/1/2013 – 31/3/2013 οι αμοιβές των μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων βασίστηκαν στην απόφαση της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.
Θέμα 4: Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις 5 Σεπτεμβρίου 2013 θα ανακοινωθούν τα ονόματα των υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Την ίδια μέρα θα αναρτηθούν όσα σχετικά βιογραφικά σημειώματα ληφθούν από την Εταιρία στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Εταιρική Διακυβέρνηση).
Κατά την ημερομηνία της παρούσας ειδοποίησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτο από τους κ.κ. Σοφοκλή Μιχαηλίδη (Πρόεδρο), ‘Ερολ Ρίζα (Αντιπρόεδρο), Λένια Γεωργιάδου, Κωνσταντίνο Δάμτσα, Μιχάλη Ζαννετίδη, Γιώργο Θεοχαρίδη, Φίλιππο Μαννάρη, Λάμπρο Παπαδόπουλο, Ανδρέα Περσιάνη, Ανδρέα Ποιητή, Πανίκο Πούρο, Σαββάκη Σαββίδη, Χρήστο Σορώτο, Τάκη Ταουσιάνη και Κώστα Χατζήπαπα. Τα ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα προσφέρουν τον εαυτό τους για επανεκλογή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα συμπεριληφθούν στην πιο πάνω ανακοίνωση.
