Η κυπροποίηση του Anubhav Aggarwal υπόθεση για την οποία η επιτροπή Νικολάτου εισηγήθηκε την ανάκληση της υπηκοότητας και απασχόλησε πρόσφατα την κυβέρνηση της Ινδίας στο πλαίσιο του Cyprus Confidential, λαμβάνει τέλος με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Όπως πληροφορείται ο «Φ», στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αφαιρέθηκε το χρυσό διαβατήριο που αποκτήθηκε από τον ινδό πολίτη το 2016.
Η απόφαση λήφθηκε, στη βάση των εισηγήσεων της Ερευνητικής Επιτροπής των Κατ’ Εξαίρεση Πολιτογραφήσεων Αλλοδαπών Επενδυτών και Επιχειρηματιών υπό την προεδρία του Μύρωνος Νικολάτου αποφάσισε να προβεί στη στέρηση της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας από τον επενδυτή Anubhav Aggarwal, τη σύζυγό του Svetlana Umarova και το γιο τους Shivansh Aggarwal.
Μετά την παραχώρηση της υπηκοότητας του το 2016, ο κ. Aggarwal διαπιστώθηκε ότι κατά την περίοδο 2011- 2014 ήταν διευθυντικό στέλεχος στην ινδική εταιρεία ARK Imports Private Limited, η οποία εμπλέκεται σε οικονομικό σκάνδαλο στην Ινδία.
Σημειώνεται ότι ο κ. Aggarwal εμπλέκεται στην απάτη της National Spot Exchange Limited (NSEL) και όντας «βασικός κατηγορούμενος» στην απάτη NSEL ύψους 3.600 εκατ. ρουβλιών, ο Aggarwal αντιμετώπισε τη σύλληψη στο Άμπου Ντάμπι τον Αύγουστο του 2020, ενώ τον Ιούνιο του 2020 η Διεύθυνση Εκτέλεσης (ED) κατάσχεσε την περιουσία του.
Το 2013 οι ινδικές Αρχές τον ερευνούσαν για την υπόθεση NSEL scam που αφορούσε σκάνδαλο και διέφυγε της σύλληψης. Η ινδική Αστυνομία κίνησε ποινικές διαδικασίες εναντίον του για υπόθεση απάτης, αλλά ο Anubhav Aggarwal διέφυγε της σύλληψης και εκδόθηκε εναντίον του διεθνές ένταλμα.
Σημειώνεται ότι ο επενδυτής φαίνεται να υπέβαλε ψευδή και/ή παραπλανητικά στοιχεία για τις δραστηριότητες του, αφού απέκρυψε στην αίτηση του για την κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση του τη σχέση με την εταιρεία ARK και δεν ανέφερε την εμπλοκή του σε ποινικές δικαστικές διαδικασίες. Τονίζεται ότι ο Anubhav Aggarwal απέκτησε το πιστοποιητικό πολιτογράφησης με δόλο, ψευδείς παραστάσεις και απόκρυψη ουσιωδών γεγονότων και ότι κατά τα εν λόγω χρονικό διάστημα καταζητείτο σε διεθνές επίπεδο από την Interpol για σοβαρό ποινικό αδίκημα το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης πέντε ετών και άνω ή για άλλο σοβαρό αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα.
Η οικογένεια Aggarwal ενημερώθηκε για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να προχωρήσει στην έκδοση διατάγματος στέρησης υπηκοότητας εναντίον τους και μέσω των εκπροσώπων τους απευθύνθηκαν στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Εξέτασης Αποστέρησης Υπηκοότητας.
Οι δικηγόρων των επηρεαζόμενων υποστήριξαν ότι ο Anubhav Aggarwal κατά τον ουσιώδη χρόνο δεν καταζητείτο, αλλά το 2018 το ένταλμα ακυρώθηκε. Επίσης, ισχυρίστηκαν ότι το 2013 δεν αντιμετώπιζε ποινική διαδικασία εναντίον του και ότι η ποινική διαδικασία ξεκίνησε το 2017. Επιπλέον, υποστήριξαν ότι δεν είχε σχέση με την Urban Group. Παραδέχτηκαν ότι ο Anubhav Aggarwal δεν είχε αποκαλύψει τη σχέση του με την εταιρεία ARK, αλλά δεν υπήρχε δόλος για τη μη αποκάλυψη.
Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Επιτροπή, το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιήθηκε από τους λόγους ότι ο κ. Aggarwal απέκτησε το πιστοποιητικό πολιτογράφησης με δόλο, ψευδείς παραστάσεις και απόκρυψη ουσιωδών γεγονότων, από τη στιγμή που δεν ανέφερε οτιδήποτε σε σχέση με μέτρα που έλαβε η ινδική Αστυνομία εναντίον του και το γεγονός της εμπλοκής του στο οικονομικό σκάνδαλο που αφορούσε στην εταιρεία ARK στην οποία ήταν διευθυντικό στέλεχος.
Παράλληλα η Ανεξάρτητη Επιτροπή επισημαίνει ότι η Interpol αποφάσισε να ακυρώσει την ερυθρά αγγελία εναντίον του και επομένως δεν μπορεί να αποτελεί λόγο αποστέρησης της υπηκοότητας.
πηγή: Philenews
