Ετικέτα: Ξέπλυμα

Αμερικανός ΥΦΟΙΚ: Τεράστια η πρόοδος της Κύπρου στην καταπολέμηση του ξεπλύματος

H Kύπρος έκανε εξαιρετική δουλειά και τεράστιο πρόοδο στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, δήλωσε ο Αμερικανός Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα καταπολέμησης...

Υπόθεση αδελφών για ξέπλυμα στα Φίτζι – Οι τελευταίες εξελίξεις

Εξελίξεις υπάρχουν όσον αφορά την υπόθεση των αδελφών Πετρίδη για ξέπλυμα στα Φίτζι. Ο Λοΐζος και Κλεάνθης Πετρίδης, κρατούνται από τον περασμένο Ιανουάριο σε φυλακές...

Νίκος Συρίμης: Eίμαι και εγώ στη λίστα της Τράπεζας Κύπρου του...

Θεωρούμαι πολιτικά εκτεθειμένο πολιτικό πρόσωπο λόγω του πατέρα μου και θέλουν να κλείσουν το λογαριασμό μου, καταγγέλλει ο κ. Συρίμης.

ΣτΕ: Μόνο η Κύπρος υποβλήθηκε σε λεπτομερή έλεγχο για βρώμικο χρήμα

Το Συμβουλίου της Ευρώπης, υπογραμμίζει ότι «καμία άλλη χώρα, εκτός της Κύπρου, δεν υποβλήθηκε σε τέτοιο λεπτομερή έλεγχο στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος».

Ινστιτούτο της Βασιλείας: “Περιορισμένος ο κίνδυνος ξεπλύματος στην Κύπρο”

Σε ανακοίνωση της η Ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου αναφέρεται σε έκθεση του Ινστιτούτου της Βασιλείας.

Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την υπόθεση της Siemens παραπέμπεται ο...

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων παραπέμπεται ο πρώην υπουργός Τάσος Μαντέλης, για την υπόθεση χρημάτων που είχε λάβει από τη Siemens

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

EDITOR'S PICK