Η Κύπρος φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς έρευνας, με σοβαρές προεκτάσεις στην οικονομία και ιδιαίτερα στη Λεμεσό. Όπως αναφέρουν οι αποκαλυπτικές πληροφορίες του δημοσιογράφου Γιάννη Πάζουρου σε ρεπορτάζ του στην εφημερίδα «Πολίτης», βρίσκεται σε εξέλιξη κοινή επιχείρηση των κυπριακών, βελγικών και γαλλικών αρχών υπό τον συντονισμό της Europol, που αφορά υπόθεση απάτης ύψους άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ.
Η έρευνα στρέφεται εναντίον 17 προσώπων, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Λεμεσό, καθώς και Ρώσοι και Ισραηλινοί με διπλή υπηκοότητα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει επτά συλλήψεις, ενώ οι εμπλεκόμενοι υποστηρίζουν ότι οι οικονομικές τους δραστηριότητες είναι απολύτως νόμιμες. Οι ανακριτικές αρχές έχουν κατασχέσει μεγάλο όγκο ηλεκτρονικών δεδομένων και εξετάζουν δεκάδες εταιρείες που φαίνεται να συνδέονται με τους υπόπτους.
Η Κύπρος φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς έρευνας, με σοβαρές προεκτάσεις στην οικονομία και ιδιαίτερα στη Λεμεσό. Όπως αναφέρουν οι αποκαλυπτικές πληροφορίες του δημοσιογράφου Γιάννη Πάζουρου σε ρεπορτάζ του στην εφημερίδα «Πολίτης», βρίσκεται σε εξέλιξη κοινή επιχείρηση των κυπριακών, βελγικών και γαλλικών αρχών υπό τον συντονισμό της Europol, που αφορά υπόθεση απάτης ύψους άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ.
Η έρευνα στρέφεται εναντίον 17 προσώπων, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Λεμεσό, καθώς και Ρώσοι και Ισραηλινοί με διπλή υπηκοότητα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει επτά συλλήψεις, ενώ οι εμπλεκόμενοι υποστηρίζουν ότι οι οικονομικές τους δραστηριότητες είναι απολύτως νόμιμες. Οι ανακριτικές αρχές έχουν κατασχέσει μεγάλο όγκο ηλεκτρονικών δεδομένων και εξετάζουν δεκάδες εταιρείες που φαίνεται να συνδέονται με τους υπόπτους.
Όπως σημειώνεται στον «Πολίτη», η υπόθεση σχετίζεται με απάτη τύπου affiliate marketing, μέσω της οποίας φερόμενοι ως δράστες προωθούσαν ψεύτικες επενδύσεις και παράνομα διαδικτυακά καζίνο. Με τηλεφωνικά κέντρα που λειτουργούσαν σε διάφορες χώρες, κυρίως στη Γαλλία και το Βέλγιο, έπειθαν πολίτες να επενδύσουν μεγάλα ποσά σε ανύπαρκτες πλατφόρμες, ενώ αρχικά τους παρουσίαζαν μικρά «κέρδη» για να τους πείσουν να καταθέσουν περισσότερα χρήματα.
Η διαδρομή των χρημάτων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περνούσε μέσα από πολύπλοκα δίκτυα εταιρειών-κελυφών και λογαριασμών, καταλήγοντας στην Κύπρο, όπου φαίνεται να «ξεπλένονταν» μέσω νόμιμων επενδύσεων, όπως ακίνητα και εστίαση. Ήδη, με εντολή της Europol, έχουν παγώσει τραπεζικοί λογαριασμοί στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης των συλληφθέντων προς τις γαλλικές και βελγικές αρχές.
Όπως υπογραμμίζει ο Γιάννης Πάζουρος, η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται με διεθνή dataleaks.
Πηγή: Omega Live
