Кипр разместил местное отделение банка Танзании FBME в администрации, после того как США выразили опасение, что оно может быть каналом для отмывания денег.
Цель резолюции судебного запрета в том, чтобы продать активы филиала для защиты вкладчиков, как сообщил Кипрский Центральный банк в понедельник. FBME имеет два филиала в Кипре.
18 июля кипрский Центральный банк объявил, что разместил филлиалы FBME на Кипре под своим контролем после доклада о борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Казначейства США, описывающего банк, как «особое предприятие по отмыванию денег”.
FBME, головной офис которого находится в Танзании, отрицает эти обвинения, заявив, что министерство финансов США собрала данные для отчета без участия самого банка.
Министерство финансов США утверждает, ФБМЕ был смоделирован вокруг слабых управлений по борьбе с отмыванием, и открыто рекламировался потенциальным клиентам как есть.
