Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
Της Μανιάνας Καλογεράκη
Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει ότι το ειδησεογραφικό πρακτορείο έχει στην διάθεσή του έγγραφα, από τα οποία καταδεικνύεται πώς η Αρχή Ηλεκτρισμού της Κύπρου γνώριζε για το κούρεμα και μετέφερε 19 εκατ. ευρώ από την Λαϊκή, λίγες ημέρες πριν κλείσει, καθώς και 22 εκατ ευρώ από την Τράπεζα Κύπρου. Αυτές οι πράξεις έγιναν μεταξύ 1ης και 15ης Μαρτίου. Μιλώντας στο Reuters, πάντως, o εκπρόσωπος της ΑΗΚ Κώστας Γαβριηλίδης μίλησε για συνηθισμένες συναλλαγές στο πλαίσιο πληρωμών.
(Previous news reports have noted how the Electricity Authority of Cyprus transferred 19 million euros out of Laiki Bank just days before it was closed. The documents seen by Reuters show the authority also transferred 22 million euros out of Bank of Cyprus between March 1 and 15.The Electricity Authority said there was nothing unusual in the transfers. “This represented payments for heavy fuel oil … our annual fuel costs are 650 million,” said Costas Gavrielides, a spokesman for the authority), λέει χαρακτηριστικά.
Oι λίστες με τα έγγραφα που έχει στην κατοχή του το πρακτορείο μιλούν για πολλές άλλες εταιρείες, ρωσικές και κυπριακές ως επί το πλείστον, που έβγαλαν λεφτά στο εξωτερικό, ενώ αναλύεται ακόμη περισσότερο το τί ακριβώς συνέβη τον Μάρτιο, αλλά και πώς ο φορολογικός παράδεισος που λέγεται Κύπρος, με πληθυσμό μόλις 1 εκατομμύριο, είχε στα «χέρια» του καταθέσεις άνω των 72 δις ευρώ!
Πάντα σύμφωνα με το άρθρο, τα στοιχεία Κύπρου και Λαϊκής δείχνουν ότι μόνον τον συγκεκριμένο μήνα έγιναν 5.323 συναλλαγές, ως επί το πλείστον απόρρητες. Αφορούν μεταφορές 100.000 ευρώ ή παραπάνω, από την Τράπεζα Κύπρου και την Λαϊκή πριν από το 15ήμερο που η Κύπρος έκλεισε τις τράπεζες της, καθώς εκείνο το διάστημα διαπραγματευόταν την σωτηρία της. To Reuters ανέλυσε τις 129 εταιρείες, κάθε μια από τις οποίες μετέφερε τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ, κάτι που στο σύνολο μεταφράζεται σε 1.9 δις. Οι 95 από αυτές μάλιστα εντοπίζονται άμεσα.
Από αυτές, 34 έχουν διασυνδέσεις στην Ρωσία, πέντε στην Ουκρανία και δύο στο Καζακστάν. Σημειώνεται ότι περισσότερες από τις μισές συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε δολάρια.
”Αυτή η λίστα επιβεβαιώνει όλα όσα ξέραμε για την Κύπρο. Οτι δηλαδή λειτουργεί ως μια υπεράκτια οικονομία όπου οι καταθέτες, ως επί το πλείστον οι Ρώσοι, μπορούν να έχουν τεράστια ποσά χωρίς να πληρώνουν φόρους και χωρίς ελέγχους”, δήλωσε ο Michael McIntyre, καθηγητής στο Wayne State University των ΗΠΑ.
Οσοι είδαν το τσουνάμι να έρχεται, φρόντισαν να βγάλουν τα λεφτά τους έξω. Τον Ιανουάριο, 1.7 δις έφυγε από το νησί , ενώ 900 εκατ. έφυγαν τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.
Το μεγάλο μπαμ όμως έγινε τον Μάρτιο. Στις 07/03 η UCP Industrial Holdings έβγαλε εκτός Κύπρου 80.2 εκατ. ευρώ, τα οποία μέχρι τότε υπήρχαν στην Τράπεζα Κύπρου. Η UCP Industrial Holdings αποτελεί μέρος της United Capital Partners, μιας ρωσικής επενδυτικής εταιρείας 3.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, της οποίας ηγείται ο Ilya Sherbovich, πρώην νούμερο ένα στην Deutsche Bank Ρωσίας και τώρα διευθύνων σύμβουλος του πετρελαϊκού κολοσσού Rosneft. «Οποιοσδήποτε είναι μέσα στις αγορές δεν θα άφηνε σημαντικά ποσά μέσα σε κυπριακή τράπεζα. Για πολύ απλό λόγο: Η τιμή του ίδιου μεριδίου είχε εκμηδενιστεί πολύ πριν το κούρεμα».
Μια μέρα πριν το κλείσιμο των τραπεζών, εταιρεία με την επωνυμία Trellas Enterprises μετέφερε 2 δις σε ρούβλια, δηλαδή περίπου 63.85 εκατ δολάρια από την Τράπεζα Κύπρου. Την πλειοψηφία των μετοχών της εν λόγω εταιρείας κατέχει ο Maxim Nogotkov, ο οποίος ελέγχει την Svyaznoy, μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στην Ρωσία. Ο Nogotkov, στα 36 του χρόνια, έχει σύμφωνα με το Forbes καθαρή περιουσία 1.3 δις δολάρια. «Δεν καίγομαι να αλλάξω κάτι από αυτά που έκανα μέχρι σήμερα στην Κύπρο».
Η O1 Properties Limited, μετέφερε 10.1 εκατ. ευρώ επίσης από την Τράπεζα Κύπρου. Η εταιρεία ελέγχεται από τον Boris Mints, Ρώσο επιχειρηματία, ο οποίος φέτος αγόρασε το εμπορικό κέντρο White Square της Ρωσίας έναντι 1 δις. Εκπρόσωπός του δήλωσε ότι ούτως ή άλλως, ο Mints κρατά ένα ποσόν ασφαλείας στην Κύπρο για τις δουλειές του, το οποίο δεν είναι το βασικό της δουλειάς του.
Μόνο στις 4 Μαρτίου οι καταθέτες τράβηξαν από λογαριασμούς τους 261 εκατ. ευρώ από τις δύο τράπεζες. Τις επόμενες δύο ημέρες οι μεταφορές χρημάτων προς το εξωτερικό ανήλθαν αρχικά στα 342 και μετά στα 491 εκατ ευρώ. Στις 8 Μαρτίου, τέλος, οι Apax Mauritius Holdco Ltd, μετέφερε 68.8 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Κύπρου.
